भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी/ एएमएल मानदंडों/ दिशानिर्देशों का पालन न करने/ सीआरआर/ एसएलआर के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर दंड लगाए हैं:
2015
- द गोपालगंज सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. गोपालगंज (बिहार)
- द रेवाड़ी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. रेवाड़ी (हरियाणा)
- द जींद सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (हरियाणा)
- द दुमका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. दुमका (झारखण्ड)
- द गुमला सिमडेगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (झारखण्ड)
- द धनबाद सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (झारखण्ड)
- द बौध को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. (ओडिशा)
- द भवानीपटना सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, (ओडिशा)
- द कटक सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ओडिशा)
- संबलपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. (ओडिशा)
- द मानसा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. मानसा (पंजाब)
- अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर (राजस्थान)
- हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. (राजस्थान)
- द सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बीकानेर (राजस्थान)
- द सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. सिरोही (राजस्थान)
- द बूँदी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बूँदी (राजस्थान)
2016
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छत्तीसगढ़)
- द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (महाराष्ट्र)
2017
- द डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक, लि. एलुरु (आन्ध्र प्रदेश)
- बिहार ग्रामीण बैंक (बिहार)
- मुंगेर जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (बिहार)
- नालंदा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (बिहार)
- द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. (हरियाणा)
- द कैथल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. (हरियाणा)
- द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. (हरियाणा)
- झारखण्ड ग्रामीण बैंक (झारखण्ड)
- मेघालय रूरल बैंक (मेघालय)
- द उत्कल ग्रामीण बैंक (ओडिशा)
- द ओडिशा ग्रामीण बैंक (ओडिशा)
- बलांगीर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बलांगीर (ओडिशा)
- बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)
- प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
- इलाहबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बाँदा (उत्तर प्रदेश)
- सर्वे यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
- पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
2018
- नागालैंड रूरल बैंक (नागालैंड)
- प्रथमा बैंक (उत्तर प्रदेश)
2020
- गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. गोंदिया
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सिधी
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़
2021
- हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. शिमला
- त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. अगरतला
- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश
- बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना
- जम्मू और कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. श्रीनगर
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छत्तरपुर
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सतना
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, नरसिंहपुर
- भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- अकोला डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- द निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. हैदराबाद, तेलंगाना
- जम्मू सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जम्मू
- द बारामुला सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जम्मू और कश्मीर
- चेन्नई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. चेन्नई, तमिलनाडु
- कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. मछलीपटनम
2022
- हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लि. चंडीगढ़
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सिधी
- बलांगीर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बलांगीर
- द महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लि. मुंबई
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगाँव
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
- द गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लि. पणजी
- कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लि. बेंगलूरू
- जिला सहकारी बैंक, आगरा
- जिला सहकारी बैंक, बाँदा
- शिवपुरी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
- अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- सतना सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
- जम्मू और कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- शिवपुरी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट (म.प्र.)
- द तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- कच्छ जिला सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
- आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- डेल्ही स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.